Російські мільйони, відмиті через британські фірми, злив повідомленні

Опубликованно 12.05.2018 09:18

Данський банк звинувачується у відмиванні грошей і закрили російські рахунки, після висновку, що вони були використані, щоб направити кошти через Британські компанії, члени родини Володимира Путіна і шпигунської організації ФСБ, витік інформації не дає.

Данске, найбільший банк Данії, закритий 20 російських рахунків клієнтів в 2013 році після доповіді сигнальників, стверджуючи, що його естонська філія була залучена до проведення сумнівних і, можливо, незаконної діяльності.

У вересні минулого року з\'ясувалося, що цій же гілці був у центрі таємного лобіювання операція, в якій деякі $2,9 млрд (?2,2 млрд) в основному азербайджанські гроші були спрямовані через непрозорі британських компаній.

Останні одкровення стосуються різних груп фірм, більшість зареєстрованих в Лондоні. Влітку 2013 року Данске працівники банку виявили, що одна з цих сутностей КК, ТОВ Торгово Лантану були подані "фальшиві акаунти" у реєстраційну палату.

Згідно зі звітом викривачів, Лантану сказав Будинок, що вона "спить", з дуже невеликим фінансовим оборотом. Насправді, Лантану проводяться великі депозити і щоденних операцій мільйонів євро. Лантану за Данске рахунок, відкритий в кінці 2012 року – діяла протягом 11 місяців.

Кінцевими власниками Лантану і суміжних з обмеженою відповідальністю, були росіяни. Але їх особи були приховані за ряд офшорних фірм управління, засновані на Маршаллових островах та Сейшелах.

Доповідь сигнальників були отримані данській газеті berlingske, і поділився з Guardian і The організованою злочинністю і корупцією звітність за проектом (OCRRP). Він заявив, що банк не вдалося встановити, хто був позаду Лантану, додавши, що "мабуть, було виявлено, що вони включали в сім\'ї Путіна і ФСБ".

Подробиці були відправлені в підрозділ фінансової розвідки Естонії і перейшов на топ-менеджмент Данске це. Данске почалися тільки повний запит в 2017 році. Він не повідомив ні у Великобританії або реєстраційну палату.

Олексій Куликов був заарештований в 2016 році і звинувачують у великому шахрайстві\'. Фото: Bloomberg через Гетті зображень

Один колишній співробітник Данске сказав, що внутрішнє розслідування банку показало "високопоставлених співробітників" з Промсбербанк були позаду Лантану. Співробітник розповів газеті berlingske: “компанії і грошові потоки були під контролем банку. Це не просто чутки. Це дійсна інформація".

Тріо були тісно пов\'язані з черговим скандалом в Німеччині "Дойче Банк". Дойче визнав, що між 2011 і 2015 роками її Московському підрозділі побіг в $10 млрд (?7 млрд) "дзеркальних угод" схемою. Схеми допускається ВІП російським клієнтам перетворити рублі в долари, через пов\'язаних з ними юридичних осіб, які "купив" і "продав" однакових кількостях. Короткий посібник як відмиваються гроші з Росії? Показати Приховати Які пральний апарат скандали?

Мільярди доларів вважається відмиваються по всьому світу щороку. Але публіка рідко отримує уявлення про те, як. Три витоку в минулому році забезпечили уявлення про те, як гроші з колишніх радянських республік вже відмив, часто через компанії, зареєстровані у Великобританії. Яким був найбільший?

Між восени 2010 року і навесні 2014 російських чиновників і інсайдерів переїхав мільярди доларів в Європі, США та інших країн. Співробітники правоохоронних органів Молдови та Латвії відстежили як мінімум 20 млрд доларів брудних грошей. Як це було зроблено?

Геніально. Підставним компаніям, зареєстрованим у Великобританії, позичають один одному гроші в фіктивні угоди і коли кредити не були погашені, Російська поручителів буде переводити реальні гроші, щоб зробити гарну угоду. В даному випадку, гроші переміщуються по території Молдови та Латвії. Що інші країни роблять це?

Друга операція, зрадили витік даних з Данске банку Естонії, показав майже 3 млрд доларів з Азербайджану гроші переводили через банк у період між 2012 і 2014. Гроші були переведені через чотири Великобританія-підприємства. Як це останній скандал пральний апарат підходять?

Ж банку Естонії більше росіян, підозрюваних, у Великобританії-компаніями, чисті гроші, подібні обсяги грошових коштів. За даними викривача в датському банку, російські банкіри переїхали мільйони через непрозору мережу офшорних коштів. Ті ж росіяни, і тієї ж Лондонської компанії, були пов\'язані з черговою операцією відмивання, в якому деякі 10 млрд $викачали з Росії через Дойче Банк сумнівних угод. Фото: Тасос Katopodis/АФП Чи це корисно? Спасибі за ваш відгук.

Куликов був Данске рахунку. Кілька підрозділів закрили за Данске в 2013 р. брали участь у дзеркало Дойче Банк торгувати, в тому числі ТОВ Торгово Chadborg, заснований у Поттерс барі в Хартфордширі, Управління Cherryfield і фінансового мосту. Дойче Банк – головний кредитор Дональд Трамп – заплатив $630м в США і Великобританії штрафи за відмивання російських грошей.

Рішення данске до розслідування пішли погано в Москві, де Лантану був міський офісного центру. Данске менеджер прилетів в російську столицю, щоб отримати документи, що розкривають реальні власники Лантану. Він залишив вражений зустрічі, повідомивши, що його російські клієнти були "люті", джерела в банку говорять.

Через кілька тижнів була проведена в офісі Данске у столиці Естонії Талліні зустрічі. Двоє росіян відмовилися назвати себе і нібито повідомив співробітникам банку: "ви дійсно відчуваєте, що ви можете спокійно гуляти вночі додому?". І додав: "банк буде тонути після цього". Ці загрози були зафіксовані внутрішньо.

Л Берк файли, міжнародний фінансовий слідчий, говорить той факт, що одні й ті ж суб\'єкти були використані в різних схемах "не здивує". Професійні злочинці "дизайн і ремесла" пакет, щоб обійти перевірки відповідності, а потім використовувати його на кожний банк", - сказав він.

Він описав випадок Лантану як "дуже серйозний", додавши: "діяльність, на рахунку був всіляко свідчити про відмивання грошей. Було багато великих угод і всі вони надійшли в один або два дня. Гроші не затримуються. Ось невелика гілка дуже великий банк, який має рахунок переміщення десятки мільйонів кожен день".

Масштаб шахрайства невідома. Згідно з документами, він міг бути між $2,2 млрд і $3,3 млрд у загальній складності, на основі шаблону від $10м-плюс відмиваються кожен день.

Він додав: “це такий відмінний спосіб, щоб перемістити великі суми грошей, які, я впевнений, все ще відбувається. Це дуже важка траса для наслідування".

Григор\'єв нібито організували ще одне велике відмивання грошей схема Ліги охрестили світової пральні. Між 2010 і 2015 роках не менше 20 мільярдів доларів був переведений з Москви в західні банки. Гроші йшли через Молдову і Латвію. Ігор Путін сидів у Раді директорів Банку, що беруть участь в шахрайстві, російського земельного банку або РЦБ.

Путін відмовився коментувати. У листі, написаному в 2014 році, він сказав: "мій особистий досвід, накопичений за останні роки, доводить правоту тези про те, що російська банківська система повинна бути радикально реконструйовані і очищена від проблемних банків, очолюваних людьми з сумнівною репутацією."

В даний час Григор\'єв і Куликов знаходяться в СІЗО. Григор\'єв був заарештований в 2015 році, через рік після РЗБ був закритий за відмивання грошей. Куликов був укладений в іншому питанні. У квітні 2015 року Центральний Банк Росії відкликав ліцензії Промсбербанк це. Куликов досі не відповів на лист, направлений у в\'язницю, запрошуючи коментарі.

Британські компанії, що беруть участь в афері були на взводі. Лантану розчиняють в грудні 2015 року.

У вбивчому доповіді викривач заявив, що danske постраждали "майже повний провал процесу". Це не визначити справжніх власників Лантану або прийняти заходи за "підозрілі платежі, зроблені тільки під контроль кордону". Банк "порушені численними нормативними вимогами", "повів себе неетично" і", можливо, скоїли кримінальний злочин", сказав він.

Роберт Endersby, Данске Британські директор з управління ризиками, в той час, хто бачив у доповіді, відмовилися від коментарів. Данске сказав, що тепер він був "дуже різні, і посилення контролю створена в Естонії". Він зізнався, він повинен був діяти "швидше".

Мадіс Reimand, начальник відділу фінансового Естонської розвідки, не буде коментувати безпосередньо на групи Лантану компаній.

Він сказав: "взагалі кажучи мета такої схеми відмивання коштів, переміщення коштів за межі Росії, щоб отримати гроші в Західну фінансову систему, і зробити його непрозорим і потайним чином".

Категория: Новости